О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.07.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2023 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Определение позиции АО «АК «Туламашзавод» и выдача директивы Генеральному директору АО «АК «Туламашзавод» для принятия решения единственного участника ООО «Туламаш-Тарпан».
2) Определение позиции АО «АК «Туламашзавод» и выдача директивы Генеральному директору АО «АК «Туламашзавод» для принятия решения единственного учредителя КПУ ДК АК «Туламашзавод».
3) Определение позиции АО «АК «Туламашзавод» и выдача директивы представителю АО «АК «Туламашзавод» для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «Центр перспективных инвестиций» 26 июля 2023 года.
4) Утверждение плана работ Совета директоров АО «АК «Туламашзавод» на 2023 год и январь-февраль 2024 года.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 20.07.2023г. М.П.